В Ярославской области пятеро местных жителей обналичили почти 650 миллионов рублей. Сейчас расследование уголовного дела завершено.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Подозреваемые совершали финансовые преступления в период с 2013 по 2014 год в составе организованной группы.
«В связи с вновь открывшимися обстоятельствами в июне 2019 года было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц», - уточнили в ведомстве.
Члены группы извлекали незаконный доход в особо крупном размере. Роли были распределены между злоумышленниками. Часть из них искала жителей в тяжелом финансовом положении, которые были готовы оформить на себя ИП. Другие искали клиентов, нуждающихся в обналичивании средств.
Дело передано в суд.
Ярославец украл входную дверь в подъезд
Подробнее