Члены организованной преступной группы обналичили в Ярославской области более одного миллиарда рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Действовала ОПГ с 2013 года. Ее члены обналичивали деньги с помощью подставных юрлиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги «клиентов». За свои услуги «обнальщики» брали комиссию в размере 3-5%.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
Проведено 20 обысков в домах и офисах, изъяты документы подконтрольных организаций, более 500 банковских карт.
У одного из подозреваемых обнаружены свертки с амфетамином. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотиков.
У фигурантов правоохранители изъяли пять дорогих иномарок. Двое организаторов бизнеса заключены под стражу.
В Ярославле задержаны двое подозреваемых в вымогательстве денег у продавцов 
В Рыбинске школьник подозревается в краже денег у учительницы 
В Рыбинске задержали мужчину с крупной партией героина 
17-летнего ярославца подозревают в хранении наркотиков 
Рыбинца задержали с наркотиками