Примерное время чтения: 1 минута
1227

Раскрыта деятельность ОПГ, члены которой обналичили более миллиарда рублей

Ярославль, 4 февраля - АиФ-Ярославль.

Члены организованной преступной группы обналичили в Ярославской области более одного миллиарда рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Действовала ОПГ с 2013 года. Ее члены обналичивали деньги с помощью подставных юрлиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги «клиентов». За свои услуги «обнальщики» брали комиссию в размере 3-5%.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

Проведено 20 обысков в домах и офисах, изъяты документы подконтрольных организаций, более 500 банковских карт.

У одного из подозреваемых обнаружены свертки с амфетамином. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотиков.

У фигурантов правоохранители изъяли пять дорогих иномарок. Двое организаторов бизнеса заключены под стражу.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах