В Ярославле полиция поймала обнальщиков, которые вели незаконную банковскую деятельность. Задержанные предоставляли услуги обналичивания средств физическим и юридическим лицам за деньги.
Незаконные банковские операции проводили с 2019 по 2022 годы. Сумма с таких операций составила более одного млрд рублей.
Подозреваемые после пресечения деятельности их площадки подали иск в суд на одну из организаций, которая пользовалась их услугами. Обнальщики находились под подпиской о невыезде. Иск был составлен по фиктивным документам.
Компания должна была перевести сумму задолженности, но злоумышленников к тому времени задержали. Но на этом все не остановилось и обнальщики предложили фирме отозвать иск под предлогом переуступки права требования долга за процент от суммы, указанной в иске.
Злоумышленники получили два млн рублей, но их деятельность снова была пресечена УМВД России по Ярославской области.
Возбуждено дело по признакам мошенничества, совершенного с использованием служебного положения, и мошенничества, совершенного организованной группой.
Подозреваемые находятся на домашнем аресте, идут следственно-оперативные работы.
Напомним, что полиция рекомендует ярославцам быть бдительными из-за мошенников.
Ярославцам рекомендуют быть бдительными из-за мошенников 
Мавроди в юбке? В Рыбинске 28-летняя блогерша создала финансовую пирамиду 
В Ярославле мошенники вернут пенсионеру 118 тысяч с «безопасного счета» 
Две жительницы Рыбинска перевели 10 млн рублей мошенникам-«брокерам»